El Salvador es sede de la XXXV Reunión Plenario del Grupo de Acción Financiera de Centro América y El Caribe, en que se analiza los avances en el combate del lavado de dinero y financimiento del terrerismo. El Fiscal General Romeo Barahona, conversó con DIARIO LA PAGINA al respecto.

El fiscal general, Romero Barahona, es el anfitrión de la XXXV Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Centro América y El Caribe, en la que se reúnen 37 países miembros para analizar los avances en materia de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.

El Salvador se encuentra en el puesto 107 del ranking de los países con mayor vulnerabilidad para el cometimiento de estos delitos, lo que resulta positivo para el fiscal porque se sitúa arriba de todos los países de la región.

¿Qué representa ser sede de esta asamblea donde se analiza a nivel regional el lavado de dinero?

Es un reconocimiento que hace este organismo que da seguimiento a las recomendaciones y evaluaciones sobre el tema de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Es un reconocimiento al país a través de la Fiscalía General de la República que es la autoridad central, que estamos haciendo esfuerzos para darle una respuesta a todas las recomendaciones que nos hacen estos mecanismos internacionales que dan los estándares para que no se caiga en el riesgo de ser vulnerable en el lavado de dinero y de activos.

En El Salvador se han abierto 42 expedientes de casos relacionados al lavador de dinero, ¿Qué proceso siguen?

Bueno algunos están en la etapa administrativa de investigación, otros están judicializados y otros están en la etapa de sentencia. Son 42 expedientes que se han abierto de reportes de operaciones sospechosas que los oficiales de cooperación han hecho, que se encuentran en el sistema financiero del país.

¿Qué tipo de transacciones han sido las de estos expedientes?

Primero se hace un análisis del reporte de la transacción sospechosa y después se va determinando si este reporte puede dar lugar a una investigación de un hecho que represente un delito de lavado de dinero y de activos.

¿Han determinado en qué área se iba a "invertir" ese dinero?

No, lo que sucede es que nosotros recibimos la información del oficial de cumplimiento y después tenemos que hacer un análisis de las recomendaciones de los bancos.

Cuando ellos ven alguna situación que puede ser reportada, por ejemplo una persona con un salario de mil dólares, empiece a reportar dos mil, dos mil 500...

Una de las recomendaciones es que se tiene que conocer al cliente, de dónde provienen sus ingresos y sus riquezas para ir haciendo una situación de poder generar una investigación de situación sospechosa o cuando hay algo anormal en la actividad que están realizando ellos con el banco.

¿Cómo se puede asegurar que El Salvador no se escenario de lavado de dinero si hay estructuras de narcotráfico y que además está en la ruta del tráfico de la droga?

La recomendación y lo que se trata de evitar es el riesgo, que el país sea vulnerable para el lavado del dinero y el financiamiento del terrorismo. Las otras situaciones son delictivas que son en determinado momento hechos que determinan el lavado de dinero como la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico de órganos.

Lo que tratamos acá es que el sistema financiero y económico del país no sea vulnerable a estas estructuras del crimen organizado. Si seguimos las recomendaciones que nos dan estos estándares internaciones que nacen del GAFIT, de países como Francia. Y si seguimos estas recomendaciones vamos a ser un país con compromiso, que no sean vulnerables a estas estructuras criminales que se dedican al lavado de dinero.

¿Cuáles son las recomendaciones de mayor prioridad?

Las resumo en varias, en primer lugar identificar conductas de lavado de dinero, tiene que existir una legislación. En segundo lugar, tiene que existir una recomendación contra el terrorismo.

Tenemos las dos legislaciones, una de 1998 y la otra de 2006. Luego los bancos tienen que seguir las recomendaciones del GAFIT, no pueden existir cuentas cifradas, anónimas, tienen que conocer al cliente, a las personas políticamente expuestas, que son personas funcionarios, líderes del gobierno o políticos.

Los bancos tienen que hacer un análisis de estas personas al momento de otorgarles créditos, tienen que establecer de dónde vienen sus riquezas y el crédito tiene que otorgarlo la máxima autoridad bancaria.

Se deben legalizar los procesos legales y las extradiciones. Si bien estamos conscientes que no todas las legislaciones, tanto en la parte financiera, como en la legal, son iguales, los países tienen que homologar.

Regular las instituciones que no son financieras, que están lejos del sistema judicial, los casinos, las organizaciones no gubernamentales, las corredoras inmobiliarias, los vendedores de piedras preciosas, los abogados, los contadores.

Si se va cumpliendo estas cosas el país corre el riesgo cada vez de ser menos vulnerable a las actividades del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.

¿Se ha identificado la participación de empresas en estos casos de los 42 expedientes que tienen?

Lo que podemos decir es que hay personas naturales y personas jurídicas, dentro de las recomendaciones que se establecen en las regulaciones de que cuando los abogados actúan tiene que verse los controles.

Se estable que los países deben tener control o regulación sobre las personas jurídicas para que las autoridades competentes tengan acceso a la información, para demostrar que no se presten al lavado de activos.

¿Qué casos han recibido condena?

Bueno en el lavado de dinero tenemos condenas en el caso Manzanares, Ramírez Escobar, también Villatoro Monteagudo, el caso de OBC que lo extraditaron y lo condenaron y además tenemos decomiso de drogas, bienes y dinero.

Una vez el banco advierte a la Fiscalía de alguna anormalidad, ¿Qué proceso se sigue para aplicar la ley?

Como Fiscalía investigamos a ver si de parte del sistema financiero hay cuestiones de renta, de IVA, si esta personas tiene bienes raíces, bienes mueble o cualquier otra cosa que nos pueda dar un análsis completo de que está adquiriendo.

Empezamos a hacer una investigación para ir cerrando el círculo para ver si es comprobable de los ingresos.

¿Cuál es su apreciación como fiscal general que El Salvador se encuentra en el puesto 107 del ranking de los países en riesgo a estos ilícitos?

En primer lugar este ranking viene dado del Instituto de Basilea sobre Gobernanza, que es una institución académica que mide el riesgo de un país que pueda caer en el lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo.

Y estas instituciones, toman la información con base a fuentes confiables, por ejemplo del Fondo Monetario, el Banco Mundial, Transparencia Internacional y toma en cuenta otros elementos para medir.

El nivel de percepción de la corrupción, la transparencia financiera del país, de los partidos políticos, la fortaleza del sistema judicial y otras categorías relevantes y a estas les va dando un porcentaje y hace una evaluación.

La posición de El Salvador está arriba de todos los países centroamericanos. Yo la veo con gran satisfacción pero tenemos que ir haciendo esfuerzos para ir dándole cumplimiento a las recomendaciones del GAFIT.

Pero tenemos que trabajar en las reformas a la ley de lavado, de terrorismo, a la ley de supervisión y revisión del sistema financiero en cuanto a remesas y transferencias electrónicas.

¿Hay otros factores externos que hagan que el país caiga en riesgo a estos delitos?

Una situación de riesgo son los organismos y los entes que no están regulados. Otro factor es hacer esta reforma para dar seguimiento a los organismos, cada día se deben ir cumpliendo las recomendaciones para ir cerrando espacios a las estructuras del crimen organizado que comenten estos delitos.

¿Qué le deja a El Salvador este evento?

En primer lugar un reconocimiento al compromiso que nosotros adquirimos en la isla Margarita, en Venezuela, de darle cumplimiento a todas las recomendaciones y a ser evaluados de un seguimiento regular que es cada seis meses a un seguimiento anual.

Las evaluaciones van de acuerdo al cumplimiento que vamos dando y que no va a ser un país señalado, su reputación financiera y comercial va a ser bien vista y que cumple.

También estar libre de sanciones porque hay organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano que pondría más atención para la aprobación de préstamos.

¿Es necesario promover la aprobación de alguna ley para garantizar la regulación de los entes que hasta ahora nos son controlados?

Si, el ante proyecto de ley para La Regulación y El Control de las Actividades Financieras determinadas porque estas actividades no están reguladas por el sistema financiero, pueden estar para efectos del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 

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